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제목 (제33기 정기)주주총회 소집공고
작성자 대표 관리자 (ip:)
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  • 작성일 2020-03-11 09:26:24
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                             주주총회 소집공고


                                                                           (제33기 정기)


당사는 상법 제 542조의4 제1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 24조 제2항에 의거하여, 의결권 있는


발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.


당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여 제33기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니


참석하여 주시기 바랍니다.


 
-     아     래     -
 
1. 일 시 : 2020년 03월 26일(목요일) 오전 09:00
 
2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 341- 1 당사 회의실
 
3. 회의 목적 사항
   가. 보고사항
     1) 감사보고 및 제33기 영업보고
     2) 내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 부의안건
      제1호 의안 : 제33기(2019.01.01~2019.12.31)  
                        연결재무제표, 별도재무제표 승인 및
                        이익잉여금 처분(안) 승인의 건
                        (현금배당예정 : 1주당 배당금 150원)
     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
     제3호 의안: 감사 신인균 선임의 건
     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
     제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,

금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여

의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명), 대리인 신분증


7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른

전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


가. 전자투표, 전자위임장 권유시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표, 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서


8. 기타사항
당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 


                                                                        2020년 3월  9일
 
                                          ㈜   파  커  스
                           대표이사 박 창 식 (직인생략)


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